ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «FOTON»! (4)
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «FOTON»!
Годовое очередное общее собрание акционеров состоится 29 июня 2022 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13.
Время начала собрания: 16.00
Регистрация участников производится 29 июня 2022 г. с 15.00 в помещении конференц-зала.
Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты
АО «FOTON»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2021 года.
- Рассмотрение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «FOTON», выполнении параметров бизнес-плана за 2021 год и принимаемых мерах по обеспечению деятельности в соответствии со стратегией развития общества.
- Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
- Утверждение годового отчета общества за 2021 год (содержащего информацию о результатах хозяйственной деятельности за 2021 год; обоснование изменений в персональном составе должностных лиц; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2021 год; заключения аудиторской организации; сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах; существенные факты в деятельности общества за 2021 год).
- Распределение чистой прибыли за 2021 год. Определение размера дивидендов, формы, сроков и порядка их выплаты.
- Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.
- Избрание Председателя правления АО «FOTON».
- Избрание членов Наблюдательного совета.
- Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности.
- Утверждение Устава АО «FOTON» в новой редакции.
- Внесение изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете» АО «FOTON».
- Внесение изменений и дополнений в «Положение об исполнительном органе» АО «FOTON».
- Внесение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров» общества АО «FOTON».
С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:
г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13.
Наблюдательный совет