ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «FOTON»!

Годовое очередное общее собрание акционеров состоится 25 июня 2020 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13.

Время начала собрания: 16.00

Регистрация участников производится 25 июня 2020 г. с 15.00 в помещении конференц-зала.

Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты АО «FOTON»:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2019 года.
4. Рассмотрение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «FOTON», выполнении параметров бизнес-плана за 2019 год и принимаемых мерах по обеспечению деятельности в соответствии со стратегией развития общества.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
6. Утверждение годового отчета общества за 2019 год (содержащего информацию о результатах хозяйственной деятельности за 2019 год; обоснование изменений в персональном составе должностных лиц; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год; заключения аудиторской организации;  сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах; существенные факты в деятельности общества за  2019 год).
7. Об определении аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты ее услуг.
8. Распределение чистой прибыли за 2019 год. Определение размера дивидендов, формы, срок и порядок их выплаты.
9. Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.
10. Избрание Председателя правления АО «FOTON».
11. Избрание членов Наблюдательного совета.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии.
13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности.

С материалами очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:

г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13 .

                                               Наблюдательный совет