Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года состоится 30 июня 2016 года в конференц - зале АО «FOTON»

по адресу: г.Ташкент, пр.А.Темура, 13

Время начала собрания: 15.00

Регистрация участников производится 30 июня с 14.00 в помещении конференц - зала.

Дата принятия эмитентом решения о проведении собрания 20.06.2016 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 27.06.2016 г.

Контактный телефон: 233-18-39,

Адрес электронной почты АО « FOTON »: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение отчета Правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности АО « FOTON », выполнении параметров бизнес - плана за 2015 год.
5. Утверждение отчета и за ключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
6. Утверждение годового отчета АО « FOTON за 2015г
7. Распределение чистой прибыли за 2015 год и определение размера дивидендов . 
8. Рассмотрение вопроса о направлении невостребованных дивидендов за 2009 - 2012гг. в доход предприятия в связи с истечением срока исковой давности.
9. Рассмотрение и предварительное утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития предприятия.
10. Утвержде ние отчета Наблюдательного совета за период с июня 2015 г.
11. О продлении полномочий Сайдумарова М.А. в качестве Председателя Правления АО «FOTON» сроком на 1 год.
12. Об избрании кандидатов в состав НС.
13. Об избрании кандидатов в состав РК.
14. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
15. Утверждение Кодекса корпоративного управления.
16. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества
17. Об утверждении внутренних документов общества:
    1. Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
    2. Положение о наблюдательном совете в новой редакции ;
    3. Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции ;
    4. Положение об исполнительном органе в новой редакции ;
    5. Положение о порядке действий при конфликте интересов;
    6. Положение о внутреннем контроле;
    7. Положение об информационной политике;
    8. Положение о дивидендной политике;
    9. Положение о премировании органов управления и контроля
18. Утверждение Устав а общества в новой редакции С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13 .

Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 62 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в дальнейшем сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на официальном веб - сайте АО «FOTON», в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной поч те в установленном законодательством порядке. В связи с чем , убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на наш электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефоны для справок: 233-42-30 , 233-18-39

Наблюдательный совет

Cкачать файл "Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015" .pdf