Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года состоится 30 июня 2016 года в конференц - зале АО «FOTON»
по адресу: г.Ташкент, пр.А.Темура, 13
Время начала собрания: 15.00
Регистрация участников производится 30 июня с 14.00 в помещении конференц - зала.
Дата принятия эмитентом решения о проведении собрания 20.06.2016 г.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 27.06.2016 г.
Контактный телефон: 233-18-39,
Адрес электронной почты АО « FOTON »: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение отчета Правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности АО « FOTON », выполнении параметров бизнес - плана за 2015 год.
- Утверждение отчета и за ключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
- Утверждение годового отчета АО « FOTON за 2015г
- Распределение чистой прибыли за 2015 год и определение размера дивидендов .
- Рассмотрение вопроса о направлении невостребованных дивидендов за 2009 - 2012гг. в доход предприятия в связи с истечением срока исковой давности.
- Рассмотрение и предварительное утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития предприятия.
- Утвержде ние отчета Наблюдательного совета за период с июня 2015 г.
- О продлении полномочий Сайдумарова М.А. в качестве Председателя Правления АО «FOTON» сроком на 1 год.
- Об избрании кандидатов в состав НС.
- Об избрании кандидатов в состав РК.
- Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
- Утверждение Кодекса корпоративного управления.
- Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества
- Об утверждении внутренних документов общества:
- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о наблюдательном совете в новой редакции ;
- Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции ;
- Положение об исполнительном органе в новой редакции ;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение о премировании органов управления и контроля
- Утверждение Устав а общества в новой редакции С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13 .
Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 62 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в дальнейшем сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на официальном веб - сайте АО «FOTON», в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной поч те в установленном законодательством порядке. В связи с чем , убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на наш электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Телефоны для справок: 233-42-30 , 233-18-39
Наблюдательный совет
Cкачать файл "Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015" .pdf