Annual General Meeting of Shareholders for 2015 is to be held on 30 June 2016 in Conference Hall of JSC FOTON.

по адресу: г.Ташкент, пр.А.Темура, 13

Время начала собрания: 15.00

Регистрация участников производится 30 июня с 14.00 в помещении конференц - зала.

Дата принятия эмитентом решения о проведении собрания 20.06.2016 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 27.06.2016 г.

Контактный телефон: 233-18-39,

Адрес электронной почты АО « FOTON »: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение отчета Правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности АО « FOTON », выполнении параметров бизнес - плана за 2015 год.
5. Утверждение отчета и за ключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
6. Утверждение годового отчета АО « FOTON за 2015г
7. Распределение чистой прибыли за 2015 год и определение размера дивидендов . 
8. Рассмотрение вопроса о направлении невостребованных дивидендов за 2009 - 2012гг. в доход предприятия в связи с истечением срока исковой давности.
9. Рассмотрение и предварительное утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегии развития предприятия.
10. Утвержде ние отчета Наблюдательного совета за период с июня 2015 г.
11. О продлении полномочий Сайдумарова М.А. в качестве Председателя Правления АО «FOTON» сроком на 1 год.
12. Об избрании кандидатов в состав НС.
13. Об избрании кандидатов в состав РК.
14. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
15. Утверждение Кодекса корпоративного управления.
16. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества
17. Об утверждении внутренних документов общества:
    1. Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
    2. Положение о наблюдательном совете в новой редакции ;
    3. Положение о ревизионной комиссии (ревизовре) в новой редакции ;
    4. Положение об исполнительном органе в новой редакции ;
    5. Положение о порядке действий при конфликте интересов;
    6. Положение о внутреннем контроле;
    7. Положение об информационной политике;
    8. Положение о дивидендной политике;
    9. Положение о премировании органов управления и контроля
18. Утверждение Устав а общества в новой редакции С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13 .

Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 62 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в дальнейшем сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на официальном веб - сайте АО «FOTON», в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной поч те в установленном законодательством порядке. В связи с чем , убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на наш электронный адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефоны для справок: 233-42-30 , 233-18-39

Наблюдательный совет

Cкачать файл "Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015" .pdf