ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «FOTON»!

Годовое очередное общее собрание акционеров состоится 29 июня 2021 года в конференц-зале АО «FOTON» по адресу: г.Ташкент, пр.Амира Темура, 13.

Время начала собрания: 16.00

Регистрация участников производится 29 июня 2021 г. с 15.00 в помещении конференц-зала.

Контактный телефон: 233-42-30, 233-18-39, адрес электронной почты АО «FOTON»:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии очередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2020 года.
4. Рассмотрение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «FOTON», выполнении параметров бизнес-плана за 2020 год и принимаемых мерах по обеспечению деятельности в соответствии со стратегией развития общества.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
6. Утверждение годового отчета общества за 2020 год (содержащего информацию о результатах хозяйственной деятельности за 2020 год; обоснование изменений в персональном составе должностных лиц; бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год; заключения аудиторских организаций; сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах; существенные факты в деятельности общества за 2020 год).
7. Об определение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты ее услуг.
8. Распределение чистой прибыли за 2020 год. Определение размера дивидендов, формы, срок и порядок их выплаты.
9. Рассмотрение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
10. О продлении трудового договора с председателем Правления АО «FOTON»
11. Избрание членов Наблюдательного совета
12. Избрание членов Ревизионной комиссии
13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности
14. Об утверждение Устава АО «FOTON» в новой редакции.
15. Об утверждение изменений и дополнений в положение об исполнительном органе АО «FOTON»
16. Утверждение стратегии на 2021-2025 гг.

Дата составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении собрания                  04 июня 2021г.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания   акционеров  23 июня 2021г.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.

С материалами очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, проспект А.Темура, 13 .

                                                Наблюдательный совет